Румыния создала свое Управление по восстановлению активов (ARO) в рамках Министерства юстиции (MJ) в 2011 году. Основная роль ARO заключается в предоставлении информации следователям и прокурорам о доходах от преступлений, которые могут стать объектом замораживания, ареста или конфискации , С этой целью Управление обеспечивает быстрые и всеобъемлющие ответы на запросы, поданные национальными органами, государствами-членами ЕС и другими иностранными юрисдикциями

С созданием Управления по восстановлению активов (ARO) восстановление активов в криминальных целях стало приоритетной задачей национальной политики, направленной на борьбу с серьезными преступлениями и коррупцией. Министерство юстиции продвигает ряд правовых инструментов, необходимых практикам для содействия усилиям судебных органов: введение расширенной конфискации и признание возможности продажи захваченных активов в ходе уголовного разбирательства (до предоставления окончательного Решение суда, также называемое промежуточными продажами). Статистика судебной власти в отношении стоимости конфискованных активов и изъятий показывает увеличение стоимости конфискованных активов после создания АРО с примерно 88 млн. Евро в 2010 году до более 550 млн. Евро.

Кроме того, с момента своего создания ARO обменивалась данными и информацией в более чем 765 случаях с участием 24 стран ЕС и 21 страны, не входящей в ЕС.

Согласно докладу коллегиального обзора по румынской АРО, разработанному Европейской Комиссией и Европолом в 2013 году, румынский АРО был признан одним из самых активных и высокоспециализированных агентств по возвращению активов в Европе.

По состоянию на август 2016 года функции ARO были перехвачены недавно созданным специализированным агентством при Министерстве юстиции, Национальным агентством по управлению заложенными активами (ANABI), которое действует как Бюро по восстановлению активов в Румынии и Управление по управлению активами. К числу последних функций относятся: а) внесение и сохранение мобильных активов, изъятых в ходе уголовного разбирательства; (Б) продавать определенные активы, конфискованные в ходе уголовного разбирательства; (C) управлять национальной интегрированной электронной системой преступных активов; D) оказывать поддержку судебным органам в использовании наилучшей имеющейся практики в отношении выявления и управления изъятыми и конфискованными активами; (E) координировать, оценивать и отслеживать на национальном уровне осуществление политики восстановления активов в криминальных целях.

Контактная информация:
Румыния, Бухарест, 17 Apolodor Street
Контактное лицо: Корнель - Виргилий Калинеску
Генеральный директор, Национальное агентство по управлению изъятыми активами Румынии
Телефон: +4037.204.10.60
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.